单项选择题

尾箱监管人岗：（）检查并参与机构尾箱、尾数包经管人盘点现金实物、核对帐务、尾箱锁封、CIBS系统办理日结等项工作；（）对机构尾箱查库；（）对没有发生过交接行为的柜员尾数包查库。

A.每周；每月；每日
B.每日；每周；每月
C.每日；每月；每周

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单项选择题

严格按外管局对个人结汇及境内个人售汇实行年度总额管理的要求办理业务。个人结汇和售汇年度总额以国家外汇管理局公布的最新政策为准，个人年度总额内结汇，（）；超过年度总额的，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理，资本项目按资本项目有关管理规定办理。

A.不区分经常项目和资本项目，直接凭本人有效身份证件在银行办理
B.区分经常项目和资本项目，经常项下外汇直接凭本人有效身份证件在银行办理
C.不区分经常项目和资本项目，直接凭本人有效身份证件及取得外汇相关证明在银行办理
D.区分经常项目和资本项目，资本项下外汇凭本人有效身份证件及取得外汇证明在银行办理

单项选择题

对触发管理授权的、个人大额现金存取、转账、汇款业务，需要由各级有权人履行管理授权审批流程，不得逆程序操作。如200万以上的现金存入需（）授权签字。

A.业务经理
B.个金部主任
C.网点主任

单项选择题

对于客户尽职调查承担第一责任的是（）。

A.直接接触客户的机构/部门
B.相关条线部门
C.反洗钱负责人员
D.高级管理人员