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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务

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单项选择题
以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪；2.黑社会性质的组织犯罪；3.恐怖活动犯罪；4.贪污贿赂犯罪。（）

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
单项选择题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应向（）报告。

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.公安部
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；（）或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

A、实际受益人
B、控制所有人
C、控股股东
D、第二联系人
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