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单项选择题

对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展（）。

A.初次识别
B.加强型尽职调查
C.重新识别
D.持续识别

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单项选择题
经双人初审确认为误命中的预警，初审人员双人复核后，记录合适的理由，出具（）意见的，业务可继续办理。

A.放行
B.准入
C.同意
D.继续流程
单项选择题
对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审（）机制，按照农行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作。

A.单人审查
B.双人审查
C.多人审查
单项选择题
监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、（）、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的金融机构名称和银行识别码（BIC）。

A.地址或住所
B.联系方式
C.性别
D.证件号码
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