多项选择题

对于临时客户加强开展尽职调查的类型有（）

A.在监管限额下频繁办理现金交易
B.单笔现金交易金额较大
C.频繁办理现金累计金额较大的
D.频繁在中国银行开立或兑付连号票据的

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多项选择题

A.由需求机构档案调阅申请人员登陆“OCR系统”提交调阅申请，申请类型选择“异机构影像调阅”
B.写明调阅的“生效开始时间”、“生效结束时间”、“申请事由”、“申请依据”及“调阅操作员”等信息后在线提交申请
C.经异机构行领导、档案管理部门等逐级审批通过后，需求机构影像用户可登陆“OCR系统”在生效期限内，进行该笔申请的影像调阅
D.经异机构行领导逐级审批通过后，需求机构影像用户可登陆“OCR系统”在生效期限内，进行该笔申请的影像调阅

多项选择题

下列关于假币收缴操作，正确的有（）

A.由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
B.全程不得离开客户视线
C.当着客户的面在假人民币正面及背面水印处盖上“假币”章
D.假外币当着客户的面装入专用章后，立即在封口处盖上“假币”章

多项选择题

尾箱交接中“三验”操作要领（）

A.验箱
B.验锁
C.验卡封
D.验身份证