单项选择题

《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法规
C.国家有关规定
D.上述三个方面

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单项选择题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。
（1）大额现金交易
（2）存款、汇款
（3）空壳公司发生的大额交易
（4）保管箱业务

A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

单项选择题

A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常

单项选择题

A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）