单项选择题

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。

A．公安机关
B．工商管理部门
C．保险经纪公司
D．代理行

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单项选择题

A．不包括
B．包括
C．金融机构自行决定
D．随意

单项选择题

A．中国人民银行总行
B．金融机构总部
C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D．独立承担法律责任的金融机构分支机构

单项选择题

A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动