单项选择题

当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情

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单项选择题

A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是

单项选择题

A.监察部
B.风险管理部
C.审计部
D.流程管理部

单项选择题

A.监事会
B.董事会
C.风险管理委员会
D.高级管理层