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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合作不包括（）。

A.货币兑换
B.贷款
C.跨境汇款
D.网络支付

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单项选择题
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户
单项选择题
对于注册地（）、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
单项选择题
未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销未上市公司股权，散步证券发行的虚假信息，属于（）活动，情节严重的，构成非法经营活动。

A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
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