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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

A、客户的名称
B、客户的住所
C、客户的经营范围
D、客户的组织机构代码

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多项选择题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
多项选择题
银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）

A、姓名或名称
B、身份证件或身份证明文件的种类
C、身份证件或身份证明文件的号码
D、联系方式
多项选择题
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）

A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
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