单项选择题

大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

A.交易行
B.开客户行
C.交易行或开客户行
D.交易行和开客户行

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相关考题

单项选择题

各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）

A.大额
B.可疑
C.大额或可疑

单项选择题

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

A.大额报告不会生成
B.可疑报告不会生成
C.大额和可疑报告都不会生成
D.大额和可疑报告不妨碍生成

单项选择题

办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）
①柜员办理本人业务
②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
③代客户签名、设置/重置/输入密码
④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备
⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品
⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作
⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告

A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧