多项选择题

开户网点应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份。重点关注（）等异常情况。

A.法定代表人预留电话无法联系
B.未及时办理税务登记
C.注册地址不存在或者虚构经营场所
D.不及时对账

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相关考题

多项选择题

自2020年6月1日起，各网点为（）开立基本存款账户的，应书面告知申请人出售、转让、出租、出借单位银行结算账户等违法违规行为的法律责任和惩戒后果。

A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.民办非企业

多项选择题

下列关于手持终端渠道儿童卡激活场景，说法正确的是（）。

A.若监护人证件类型为“第二代居民身份证”，则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国”且不可修改。
B.若监护人证件类型为“台湾居民居住证”，则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国台湾”且不可修改。
C.若监护人证件类型为其他证件时，则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国”且允许修改。
D.若监护人证件类型为其他证件时，代理人/监护人国籍栏位回显为空，由手持终端操作人员手动选择国籍。

填空题

营业网点申请现金自助设备的动态密码锁应急开锁时，先在锁具上选择应急开锁，锁具显示（）随机数，有效时间为（），然后网点通过非格式化参数申请应急开锁，在申请时需提供机具的电子柜员号、应急开锁随机数及应急开锁原因。