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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移

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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
单项选择题
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
单项选择题
目前，洗钱的一般特征体现为()

A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化
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