多项选择题
A.客户身份识别 B.代理及一次性业务 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
A.客户身份识别 B.强化尽职调查 C.反洗钱风险评价 D.异常交易人工上报处理
A.客户洗钱风险等级评级 B.客户可疑交易数据处理 C.网点尽职调查任务反馈 D.异常交易人工上报处理
A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.有效性
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