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单项选择题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》自（）起开始施行。

A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日

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直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
单项选择题
办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。

A.唯一编码
B.唯一客户编号
C.唯一客户识别码
D.唯一交易识别码
单项选择题
当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含万元）、外币等值（）万美元以上（含万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告。

A.5，1
B.10，1
C.20，5
D.50，5
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