单项选择题
A.抢劫犯罪B.毒品犯罪C.黑社会性质的组织犯罪D.破坏金融管理秩序犯罪
A.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易B.组织本条线开展客户身份识别,配合开展客户洗钱风险分类管理,并采取针对性的风险应对措施C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程D.组织落实交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施
A.投诉工单B.新装工单C.移机工单D.换机工单
A.客户王某代理其15岁的儿子开户B.客户孙某身份证丢失,使用临时身份证开户C.马来西亚籍客户A使用护照开户D.客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
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