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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

现代社会洗钱的一项特征是（）

A、越来越萎缩
B、越来越专业化
C、越来越公开
D、越来越公益化

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单项选择题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。

A.账户
B.客户
C.反洗钱报告机构
单项选择题
（）中国人民银行正式成立反洗钱局。

A.2002年9月
B.2002年10月
C.2003年9月
D.2003年10月
判断题
法人是不可能犯洗钱罪的。
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