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判断题
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位的受益所有人是指其法定代表人。
【参考答案】
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判断题
分行拒绝客户开户或清退客户后，应于五个工作日之内将客户的名称、证件种类和证件号码登记台账，将名单制作电子表格，表格要素项目包括所属分行、客户类别（机构）、证件种类及证件号码、客户号（如有）、被拒或清退原因，上报分行法律合规部。
判断题
在与客户发生授信业务时，各分行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假报表、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为。
判断题
各分行与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员，包括客户经理和柜面人员。一线操作人员在与客户接触过程中，要主动、有意识地了解实际控制客户的自然人，注重对客户及其日常交易的关注，及时将可疑客户和交易信息反馈给分行反洗钱主管部门。
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