多项选择题

对贸易行为虚假的防控要点包括（）。

A.核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性
B.核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性
C.加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性
D.关注到期偿付票据的资金来源

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相关考题

多项选择题

A.加强银行承兑汇票业务准入管理，核实出票人生产经营是否正常，销售货款回笼是否顺畅，了解其经营运作模式及主要结算方式
B.加强交易背景资料审核，关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配，货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配
C.核实保证金来源是否合法、合规，保证金比例是否符合要求
D.严格落实敞口担保措施，确保第二还款来源合法、足值、有效

多项选择题

对保函融资背景不实的防控要点包括（）。

A.核实客户经营资质、信用等级、经营情况、财务状况等是否符合相关办法规定
B.核实申请人是否具备相应履约能力
C.核实申请金额和期限是否合理
D.关注保函有效期是否与基础合同中的义务履行期间相适应

多项选择题

涉外保函的风险包括（）。

A.主权风险
B.政治风险
C.政策风险
D.汇率风险