多项选择题

分公司及下辖机构原则上无制度制定权，但有下列情形之一的，分公司、中支可以制定适用于本机构的实施细则（）

A.法律法规、监管规定明确要求的
B.总公司制定的制度中要求分公司、中支制定配套制度的
C.其他分公司、中支认为确有必要制定制度的情形
D.分公司、中支领导要求制定制度的

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多项选择题

A.标题
B.制定制度的目的、依据
C.效力层级、适用范围
D.实体内容、程序规定
E.解释机构、施行时间

多项选择题

A.规则
B.细则
C.规程
D.制度
E.规定

多项选择题

A.开展合规宣导培训
B.跟踪当地监管最新动态、监管部门及行协的新政策、新要求，及时向分公司反馈
C.组织开展本机构合规自查自纠工作
D.牵头稽核整改工作
E.落实反洗钱工作，加强对可疑交易数据的甄别、复核和上报审批，并做好反洗钱工作文件的存档