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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 人民银行反洗钱综合练习

单项选择题

（）是反洗钱工作的基础，其质量直接影响反洗钱监测分析工作，影响我国反洗钱工作的开展。

A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测

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单项选择题
中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的（）交易信息。

A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑
单项选择题
中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经（）批准或授权。

A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人
单项选择题
《反洗钱信息查询规定（试行）》所称的反洗钱信息，是指（）数据库内的信息。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院
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