多项选择题
A.大额交易B.小额测试C.固定金额交易D.跨境交易E.现金业务
A.涉案资金的规模B.资金交易的频度C.账户持有人的身份信息D.资金交易的对手情况E.交易的地点和时间
A.通用内容检测B.特定内容检测C.嫌疑目标检测D.资金安全检查
A.资金规模检测法B.资金追踪溯源法C.账户关联法D.账户分层法E.账户锁定法
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