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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经银行行长或者副行长批准后，向被检查人出具（）。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查证据登记保存通知书
D.执法检查通知书

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单项选择题
中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并由检查人进行核对。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查询问笔录
C.执法检查工作底稿
D.执法检查立项审批表
单项选择题
中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写（），并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查立项审批表
D.执法检查通知书
单项选择题
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易
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