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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

单项选择题

代理现钞业务的境内银行类金融机构客户准入、撤销及尽职调查按照下列哪一个管理办法执行。()

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

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