多项选择题
A.《四十条建议》 B.《五十条建议》 C.《十条特别建议》 D.《九条特别建议》
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金 B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金 C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑 D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国刑法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
A.李先生的有效身份证件、周女士的有效身份证件 B.李先生委托周女士办理该笔结汇业务的授权书 C.有交易额的证明材料 D.直系亲属证明
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