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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

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单项选择题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是：（）

A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
单项选择题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
单项选择题
报告机构应在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。

A.2
B.3
C.5
D.7
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