多项选择题

怎样的情况下，银行应采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查、拒绝开通非柜面转账功能等方式控制风险，必要时应当拒绝开户（）

A.主动上门开户、主动开通大额网银限额。
B.注册地址或经营地址非本*区域、法人不清楚单位经营状况和业务背景、法人为异地身份信息。
C.代理公司开户、开户时神色形迹可疑。

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

加强开户管理是防范风险的源头。各开户机构在办理单位结算账户开户业务时，应加强对（）

A.客户提交的开户资料完整性、合规性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核
B.各开户机构在开户前，开户机构应通过多种方式核实单位注册地址的真实性、了解单位经营情况、核实法定代表人开户意愿并留存视频、调查法定代表人一年内注册企业数量等方式，对单位开户情况进行审核，综合判断是否开户
C.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户。

多项选择题

根据人行“261”号文件要求，交行对于设置为新开户不动户（6个月）客户账户状态字的账户将暂停非柜面渠道交易功能。其中，柜面渠道包括（）。

A.柜台
B.手持终端
C.智易通
D.现金循环机

多项选择题

非居民个人向交通银行单位账户划转人民币资金时，由收款单位进行国际收支申报，非居民指的是（）

A.“外国护照”、“香港居民来往内地通行证”
B.“澳门居民来往内地通行证”、“台湾居民来往内地通行证”
C.“香港居民居住证”、“澳门居民居住证”、“台湾居民居住证”
D.外国人永久居住证