多项选择题

可疑交易线索可疑来源于（）。

A.直接接触客户的员工在办理业务发现的线索
B.对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息
C.案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例
D.行内机构间分享的可疑交易信息

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多项选择题

A.严控转现场业务
B.强化源头控制，确保信息真实性
C.保障系统平稳运行
D.加强数据监控，防控风险

多项选择题

A.资金
B.开户
C.支付
D.销户

多项选择题

A.2号网终端准入控制
B.DSM文档加密
C.TSM移动介质管控
D.NOTES文档加密