多项选择题

尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。

A.办公场所
B.人员分布
C.经营设施

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多项选择题

持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。

A.电话回访
B.实地查访
C.邮件函访
D.网络查验

多项选择题

新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）。

A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户

多项选择题

下列关于“客户注销和吊销账户核实待办任务”表述正确的是（）。

A.系统通过外部数据比对，向注吊销客户首次开立结算账户的开户机构推送核实待办任务，同一客户有多个账户时，仅推送1条待办任务。
B.客户服务经理领取待办任务后，可通过查询公示系统、向有权机构核实等方式确认企业状态。
C.若反馈信息为“吊销未注销”、“吊销已注销”、“吊销”、“注销”“撤销”时，系统推送客户提醒任务至金融服务中心，若反馈内容为“其他”，系统不触发客户提醒。
D.客户服务经理“客户注销和吊销账户核实待办任务”完成后，同步推送提醒任务至账户的全国主管客户经理。