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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国银行合规考试

单项选择题

可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

A.明显特性的
B.违反操作的
C.异常特征的
D.不符合行内规定的

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单项选择题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑外汇交易
单项选择题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
单项选择题
中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

A.其它金融机构
B.单位或个人
C.司法机构
D.中国反洗钱监测分析中心
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