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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与（）、（）的关系。

A.合规管理；合规控制
B.合规经营；合规管理
C.合规经营；规范管理
D.合规经营；合规控制

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单项选择题
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）、资质、经验、专业素质和其他个人素质标准要求看其是否具备反洗钱岗的基本能力。
A.职业道德
B.职业素养
C.职业精神
D.职业风貌
单项选择题
金融机构应按照（）原则强化风险较高领域的反先钱合规管理措施。

A.以客户为中心
B.风险为本
C.全流程管理
D.合规为本
单项选择题
金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。

A.风险为本
B.以客户为中心
C.合规为本
D.全流程管理
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