多项选择题
A.人民法院 B.人民检察院 C.公安机关 D.税务机关 E.海关 F.人民银行
A.最高人民法院“总对总”系统 B.人行电信诈骗交易风险事件管理平台 C.银监会涉案账户管理平台
A.司法查询 B.法律冻结 C.法律扣划 D.冻结扣划 E.不冻结扣划
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B.个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释的
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