多项选择题

存有下列情形之一的，列入总行约谈告诫范围（）。

A.符合监管部门重大案件标准的
B.内控薄弱，整改效果不明显，发生同质同类案件（风险）的
C.案件（风险）处置不力，造成银行资产严重损失或重大声誉风险的
D.银保监会、总行认定的其他需约谈告诫的事项

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多项选择题

A.案发单位的直接责任人
B.案发单位的分管负责人及相关部门主要负责人
C.主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人
D.单位领导班子全体等

多项选择题

A.共享案防信息
B.协同案件处置
C.落实责任清单
D.推进以案促改

多项选择题

A.保密性原则
B.充分性原则
C.及时性原则
D.问题导向原则