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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 人民银行反洗钱综合练习

多项选择题

法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

A.反洗钱内部控制制度
B.洗钱风险管理的方法
C.应急计划
D.反洗钱措施
E.信息保密和信息共享

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多项选择题
法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

A.制度建设
B.业务审核
C.风险评估
D.系统建设
E.监测分析
F.合规制裁
G.案件管理
多项选择题
法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。

A.人事部门
B.反洗钱管理部门
C.业务部门
D.审计部门
多项选择题
法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

A.科学
B.合理
C.清晰
D.可行
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