多项选择题

银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）

A、银行员工挪用客户资金
B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C、银行员工家属遭遇的抢劫案
D、银行员工在双休日交通肇事

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多项选择题

下列哪些人属于“一案四问责”范围（）

A、案件当事人
B、知情人
C、业务管理部门相关人员
D、内审部门相关人员

多项选择题

下列哪几项属于案件专项治理工作中必须做到的“四个不准”（）

A、发案必报不准隐实情
B、有责必惩不准留死角
C、按律问责不准留空间
D、守法合规不准有违背

多项选择题

下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施（）

A、建立员工谈心谈话制度，及时掌握员工思想动态
B、加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督，密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为
C、建立关键岗位员工日常行为汇报体系，要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为
D、对有不良行为的员工实施动态跟踪监督，本着惩前毖后、救治病人的精神，帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差，及时修补案件防控漏洞