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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广东华兴银行员工业务考核知识

多项选择题

根据《呆账核销复核、呆账核销明细查询柜面操作手册（2.0版，2020）》，对公/零售贷款呆账核销后，若借据的还款账号有余额，晚间批量系统自动归还（）。

A.已核销贷款的垫付费用
B.核销本金
C.利息
D.贷款手续费

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多项选择题
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，对通报账户要采取（）

A.同名账户反查
B.电话号码反查
C.网银操作反查
D.交易对手方反查
多项选择题
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户交易环节可疑特征的是（）

A.入网后存在休眠期，休眠期后呈现交易突增情况
B.商户存续期较短，交易后期多存在客户投诉举报
C.交易时间较集中
D.部分电商平台入驻企业交易异常
多项选择题
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户入网环节可疑特征的是（）。

A.入网渠道具有集中性
B.入网时间具有集中性
C.关键信息具有不敏感性
D.商户状态异常
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