多项选择题

下列对受益所有人识别的要求表述正确的是（）

A.核实并登记受益所有人信息
B.逐层追溯受益所有人
C.持续关注受益所有人信息变更
D.可以在开户时一次性识别完成

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多项选择题

开户调查过程中，发现（）情况的坚决不予开户。

A.开户证明材料虚假或失效的
B.单位负责人联系电话错误的
C.实际情况与证明材料记载不符的
D.开户意愿存疑
E.无固定办公场所

多项选择题

客户信息平台以客户的（）三要素为判断客户是否唯一的标准。

A.证明文件种类
B.证明文件编号
C.组织机构代码
D.客户名称
E.客户编号

多项选择题

下列对于对账工作说法正确的是（）

A.账务核算与对账相分离，上门核实与业务经办相分离。上门人员对业务真实性负责，业务经办人员对业务合规性负责。
B.对于符合对账要求的账户，在其存续期间，都应与之对账。
C.对于符合对账要求的账户，无论余额大小（包括余额为零的账户）、明细发生额多少，都应与其对账。
D.按照双方约定的时限向单位存款人发送对账单据，协助和督促存款人在规定时间内进行对账，反馈对账结果。