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金融系统反洗钱知识
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多项选择题
按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()
A.立法救济
B.行政救济
C.司法救济
D.国家赔偿
E.党内申诉
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相关考题
多项选择题
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()
A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施
B.对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍
C.人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断
D.反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见
E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
多项选择题
按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()
A.现场调查
B.主动调查
C.非现场调查
D.直接调查
E.间接调查
多项选择题
反洗钱调查的基本原则包括()
A.合法原则
B.合理原则
C.效率原则
D.保密原则
E.公平原则
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