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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 平安银行考试 > 平安银行内控主任考试

单项选择题

如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

A.30日
B.60日
C.90日
D.180日

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单项选择题
单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过（）万元人民币，每笔超过（）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不出具付款依据。

A.5，5
B.5，10
C.10，10
D.50，50
单项选择题
对可疑或销户金额在（）以上的个人账户代理销户，营业网点需通过被代理人预留电话与被代理人联系核实，核实无误后方可办理。

A.5万元（不含）
B.5万元（含）
C.10万元（不含）
D.10万元（含）
单项选择题
公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
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