简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

【参考答案】

（一）金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（二）金融机......

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问答题

简述反洗钱的定义。

多项选择题

下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

多项选择题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.金额10万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。