欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）

A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司
多项选择题
金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题