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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构

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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
单项选择题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关
单项选择题
银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

A、汇款人姓名或者名称
B、资金汇出地名称
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
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