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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国银行合规考试

单项选择题

作为中国银行股份有限公司的员工，要牢记并遵守中国银行“爱行敬业，勤政俭朴，信誉至上，（）”的职业道德。

A.以人为本
B.服务为本
C.客户为本
D.客户至上

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单项选择题
金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

A.监控账户交易情况
B.制定大额和可疑标准
C.“了解你的客户”
D.随时冻结可疑账户
单项选择题
大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

A.被判定异常交易的
B.只要异常
C.除正常交易外
D.不论是否异常
单项选择题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

A.单向上报
B.双向上报
C.多向上报
D.选择上报
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