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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 兴业银行合规考试

多项选择题

反洗钱调查的内容（）

A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
D.被调查对象的日常交易情况

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C.机构关联方维护
D.全机构关联方查询等功能
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