单项选择题

邮储银行应制定代理营业机构设立、变更、终止等事项的管理制度并报告（）。

A.人民银行
B.银行业协会
C.银监会
D.工商管理部门

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相关考题

多项选择题

发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施

A.中国反洗钱监测分析中心
B.银监会
C.中国人民银行当地分支机构
D.以上都不是

多项选择题

邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。

A.风险为本
B.保守秘密
C.勤勉尽职
D.依法合规

多项选择题

各一级支行履行以下职责（）

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。