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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。

A.撤消职务
B.停职处分
C.纪律处分
D.开除

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单项选择题
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
A.反洗钱协查小组
B.当地人民银行
C.中国人民银行
D.总行反洗钱工作办公室
单项选择题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。

A.识别
B.分析
C.判别
D.了解
单项选择题
各机构反洗钱岗位人员应协调配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好的（）调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。

A.材料
B.资料
C.文件
D.账户
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