单项选择题

反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

A.一
B.二
C.三
D.以上均不对

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题

关于反洗钱调查，下列哪一级机构可以向金融机构进行调查（）

A.中国银行业监督管理委员会
B.人民银行在设区的市一级的派出机构
C.中国保险监督管理委员会
D.人民银行省一级派出机构

单项选择题

下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

A.有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
B.有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
C.人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

单项选择题

下列系统模块权限说法错误的是哪个（）

A.本模块可支持各级机构对关联交易相关文件查询
B.本模块可支持重大关联交易额度的审批及分配情况查询
C.本模块可支持本机构关联方维护
D.本模块可支持关联交易日常信息的监控和评估