判断题

填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

【参考答案】

正确

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判断题

判断题

多项选择题

A.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
B.积极配合我.行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.自被列为运营关注客户之日起，一年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。