多项选择题
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的()工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
点击查看答案&解析
相关考题

多项选择题
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
微信扫一扫,加关注免费搜题