金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见

A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为