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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行国际业务岗位考试 > 跨境人民币业务

单项选择题

跨境人民币业务展业原则中对于交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证，应满足可（）的要求。

A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询

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单项选择题
银行为符合条件的企业办理货物贸易收付款时，可以审核其（），以满足企业办理跨境人民币收付款业务时的电子化需求。

A.纸质单证
B.所有单证
C.相关单证
D.电子单证
单项选择题
办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理
单项选择题
对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。

A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人
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